Un ex funcionario argentino y su pareja enfrentan medidas cautelares de prisión domiciliaria en Paraguay por investigaciones relacionadas con presunto lavado de activos. El juzgado de Garantías Especializado en Delitos Económicos dictaminó la medida tras rechazar solicitudes de libertad ambulatoria presentadas por la defensa.
La resolución judicial estableció restricciones significativas para los imputados, incluyendo la prohibición absoluta de abandonar el territorio paraguayo sin autorización judicial previa. Además, se requirió la presentación de una fianza formal en los días subsiguientes.
Transacciones inmobiliarias bajo investigación
Según las investigaciones del Ministerio Público, los imputados habrían utilizado una estructura empresarial de maletín para canalizar fondos de origen dudoso. A través de esta estructura, adquirieron seis departamentos de lujo con sus respectivas cocheras en un edificio de la zona de Las Mercedes en Asunción.
Las transacciones inmobiliarias alcanzaron un valor aproximado de USD 460.379, realizadas en efectivo durante los meses de abril a junio de 2024. La Fiscalía sostiene que estas operaciones buscaban ocultar a los verdaderos beneficiarios y eliminar la trazabilidad de los fondos.
Antecedentes del caso
El ex funcionario argentino fue condenado previamente a dos años de prisión con suspensión de ejecución por tentativa de contrabando. La investigación se originó cuando fue detenido en la frontera intentando ingresar al país con más de USD 200.000 en efectivo sin declarar.
El tribunal especializado en delitos económicos y anticorrupción de Asunción determinó su culpabilidad en ese caso a mediados de año. Actualmente enfrenta estas nuevas investigaciones por operaciones inmobiliarias sospechosas ejecutadas en el mercado de viviendas de Asunción.
La medida de prisión domiciliaria refleja la evaluación judicial sobre el riesgo de fuga de los imputados, considerando su condición de ciudadanos extranjeros sin arraigo suficiente en Paraguay.
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