Fiscalía allana oficinas de empresa financiera vinculada a investigación

Autoridades fiscales realizaron un procedimiento de allanamiento en las oficinas de una empresa financiera ubicada en Asunción, como parte de una investigación en curso sobre operaciones crediticias irregulares. La diligencia contó con participación de agentes de la Policía Nacional y se extendió durante varias horas debido al volumen de documentación existente en el inmueble.

El operativo se enfocó en la búsqueda de registros administrativos y documentación contable relacionada con presuntas transferencias de carteras de crédito. Los investigadores también buscaban identificar bienes que podrían estar vinculados a las operaciones bajo investigación y que aún no habrían sido detectados en etapas previas del proceso.

Alcance de la investigación

El procedimiento incluyó la revisión exhaustiva de facturas, comprobantes de pago y registros de operaciones financieras tanto anteriores como posteriores a cambios en la denominación de la empresa. Los fiscales a cargo indicaron que el análisis minucioso era necesario dado el considerable volumen de archivos alojados en el edificio de cuatro pisos.

Criterios de incautación

Las autoridades realizaban una evaluación selectiva de los documentos y elementos electrónicos a incautar, priorizando únicamente aquellos con relación directa o indirecta con la investigación en curso. Esta medida busca garantizar que el procedimiento se concentre en evidencia pertinente al caso.

Los fiscales aclararon que, aunque no podían afirmar categóricamente la existencia de ocultamiento de bienes, en empresas del sector financiero es común que activos pasen a formar parte del patrimonio corporativo como consecuencia de operaciones crediticias morosas o transferencias de cartera.

El inmueble fue asegurado bajo resguardo policial durante la realización de las diligencias, que se llevaron a cabo cuando el edificio se encontraba desocupado. El procedimiento forma parte de una investigación más amplia sobre esquemas de financiamiento que involucra a múltiples entidades del sistema financiero nacional.