Una investigación penal en curso examina operaciones de fideicomiso realizadas con instituciones financieras e inmobiliarias del Grupo Zuccolillo, específicamente con el banco Altas e Inmobiliaria del Este (IDESA). Según el análisis fiscal, estas estructuras jurídicas habrían tenido como propósito principal trasladar bienes del patrimonio directo de sus titulares originales hacia administraciones de terceros, dificultando así su afectación en procesos legales.
La causa penal Nº 06/2021, caratulada "Miguel Ángel Zaldívar y otros s/lavado de dinero", investiga operaciones financieras e inmobiliarias realizadas entre los años 2000 y 2013. El acto conclusivo de acusación estima que estas maniobras habrían generado ganancias ilícitas por aproximadamente 44 millones de dólares.
Estructura de los fideicomisos
Los contratos de fideicomiso analizados habrían funcionado como mecanismos de blindaje patrimonial. Al transferir inmuebles y otros activos hacia estructuras fiduciarias administradas por terceros, los bienes saldrían del patrimonio directo de los titulares originales, limitando su alcance en persecuciones penales posteriores.
Un aspecto relevante de la investigación se centra en operaciones contractuales realizadas en 2016, cuando los imputados ya enfrentaban procesos legales relacionados con investigaciones internacionales sobre lavado de activos. A pesar de esta situación procesal, continuaron realizando operaciones de fideicomiso.
Avances procesales
Actualmente, la causa cuenta con recursos pendientes presentados por las defensas que deben resolverse antes de la audiencia preliminar. En esa instancia se definirá si el caso es elevado a juicio oral.
La investigación fiscal reconstruyó una serie de hechos que incluyen no solo operaciones financieras, sino también transferencias de inmuebles. Estos antecedentes resultan relevantes para comprender cómo funcionan las estructuras fiduciarias en contextos de presunto ocultamiento patrimonial en Paraguay.
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