Operativos simultáneos en Luque permitieron desmantelar una compleja red dedicada al fraude inmobiliario y transferencias irregulares de bienes. Las acciones, ejecutadas en el marco de la operación Copia Fiel 2.0, resultaron en la detención de dos personas, incluyendo a un precandidato a la concejalía local.
Según informes de las autoridades, el detenido fue identificado como coordinador de un esquema criminal que facilitaba el traspaso fraudulento de inmuebles y vehículos de lujo. Su rol dentro de la organización incluía la coordinación con escribanos y funcionarios de Registros Públicos, permitiendo que las transferencias irregulares se realizaran sin levantar sospechas.
Modus Operandi del Fraude
La investigación reveló que la red utilizaba múltiples técnicas para ocultar bienes y evadir controles. Entre las prácticas detectadas figuran la falsificación de documentos y el uso de identidades de personas fallecidas para formalizar transferencias de propiedades. Este esquema permitía que bienes de origen ilícito fueran transferidos a terceros, dificultando su rastreo por las autoridades.
El operativo actual representa la continuidad de investigaciones iniciadas hace seis meses, cuando se detectaron irregularidades en el registro de transferencias de bienes de considerable valor. Las autoridades lograron identificar los puntos de conexión entre funcionarios públicos, escribanos y organizaciones criminales involucradas en el lavado de dinero.
Alcance de la Investigación
Hasta el momento, las autoridades han identificado a 17 personas con participación directa e indirecta en la red criminal. El esquema operaba principalmente a través de escribanías donde se formalizaban transferencias de bienes que posteriormente eran ocultados o comercializados de manera irregular.
Los allanamientos realizados permitieron recopilar evidencia sobre las operaciones de la red, incluyendo documentación y registros que demuestran la coordinación entre los participantes. Las investigaciones continúan para determinar el volumen total de bienes transferidos irregularmente y la cantidad de dinero involucrado en el esquema.
Los detenidos enfrentan cargos por asociación criminal, transferencia irregular de inmuebles y lavado de dinero. Las autoridades han señalado que este caso pone de manifiesto la necesidad de fortalecer los controles en el sistema de registros de propiedades y en las escribanías del país.
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